Mezinárodní trestní právo Nadnárodní organizovaný zločin – univerzální a regionální instrumenty Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. Obsah nPojem organizovaný zločin nInstrumenty proti obchodu s drogami nInstrumenty proti praní peněz nInstrumenty proti organizovanému zločinu 1. Pojem organizovaný zločin nShodné znaky s mez. terorismem •Profesionalita, plánovitost, hierarchická struktura, disciplína a konspirace •Bohatství, kvalitní vybavení •Mezinárodní působení •Násilí, únosy, zastrašování •Pronikání do ekonomiky a politiky nRozdílné znaky •Dosažení finančního či jiného prospěchu •Ilegální obchod, ovládnutí trhu 2. Instrumenty proti obchodu s drogami nHistorie mezinárodních smluv ke kontrole drog – od 1.opiové úmluvy (1912) nSoučasné mezinárodní smlouvy •Jednotná úmluva o omamných látkách (1961) •Úmluva o psychotropních látkách (1971) •Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (1988) 2. Instrumenty proti obchodu s drogami (2) nDva typy smluvních závazků •Administrativní kontrola nKlasifikace kontrolovaných látek – seznamy nMezinárodní kontrolní orgány nOdhady a statistiky nLicencování vývozu a dovozu nSpecifické zákazy, např. pěstování drogových rostlin •Trestní postih 2. Instrumenty proti obchodu s drogami (3) nUstanovení v Jednotné úmluvě a Úmluvě (1971) •Omezená harmonizace vnitrostátních trestních zákonů •Kriminalizace některých činů •Extradice nÚmluva OSN (1988) •Především trestněprávní ustanovení •Závazek k harmonizaci trestných činů •Úprava trestní jurisdikce •Praní peněz a konfiskace výnosů •Extradice a právní pomoc •První instrument proti organizovanému zločinu – pouze v oblasti obchodu s drogami • 3. Instrumenty proti praní peněz nSektorový přístup •Úmluva OSN (1988) – pouze proti legalizaci výnosů z obchodu s drogami nObecný přístup •Nejdříve regionální – Rada Evropy •Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (1990) nPředmětné trestné činy (možno upřesnit) nTrestné činy praní/legalizace výnosů zločinu nMezinárodní spolupráce, předávání informací nProzatímní opatření nKonfiskace • 3. Instrumenty proti praní peněz (2) nPreventivní instrumenty •Skupina pro finanční úkoly (FATF) při OECD n40 doporučení FATF pro bankovní sektor •EU – směrnice Rady ES 91/308/EHS o prevenci využívání finančního systému za účelem praní peněz •Hlavní zásady nIdentifikace zákazníka nUchovávání záznamů nPovinnost zvýšené bdělosti nOznamování podezřelých obchodů • 4. Instrumenty proti organizovanému zločinu nInstrumenty soft law •Neapolská politická deklarace (1994) •Celosvětový akční plán (1994) nSmluvní dokumenty •Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Palermo,2000) •Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zvláště ženami a dětmi (2000) •Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky (2000) •Protokol proti nedovolené výrobě a obchodu se zbraněmi, jejich částí, komponentů a munice (2001) 4. Instrumenty proti organizovanému zločinu (2) nNejdůležitější prvky Palermské úmluvy •Prevence a boj proti nadnárodnímu organizovanému zločinu •Definice: 4 nové trestné činy + závažná trestná činnost nadnárodní povahy a zahrnující organizovanou zločineckou skupinu •Organiz.zločinecká skupina = strukturovaná skupina (min. 3 osob), existuje po určitou dobu s cílem páchání závažného trestného činu, aby získala finanční nebo jiný hmotný prospěch 4. Instrumenty proti organizovanému zločinu (3) nZávazky k harmonizaci trestního práva – 4 trestné činy •Zločinné spolčení •Nabývání, legalizace a převody výnosů z trestné činnosti •Úplatkářství (aktivní i pasivní) •Maření výkonu spravedlnosti nOdpovědnost právnických osob nKonfiskace výnosů nOdškodnění obětí nÚprava jurisdikce •Obligatorní: teritorialita (+ vlajka a registrace) •Fakultativní: personalita, pasivní pers., ochrana •Aut dedere aut judicare nExtradice a právní pomoc 4. Instrumenty proti organizovanému zločinu (4) nProtokol proti obchodování s lidmi •Zranitelné kategorie osob •Sexuální vykořisťování nebo nucená práce, otroctví nebo odběr orgánů •Prevence i represe •Lidskoprávní ustanovení – ochrana a postavení obětí obchodování nProtokol o pašování migrantů •Obstarání ilegální vstupu na území státu, s cílem finančního či jiného prospěchu •Bezpečnost dokladů x prodej, padělání nProtokol o střelných zbraních •Nedovolená výroba obchod •Ustanovení povahy trestní i technické (např. označování) • Závěr n nDotazy a připomínky ? n nDěkuji za pozornost ! n